Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям

Приложение № 7

к протоколу очного заседания

Совета директоров

АО  «Самрук-Қазына»

от 19 апреля 2013 года

 № 91

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по назначениям и вознаграждениям

Совета директоров АО  «Самрук-Қазына»

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления Фонда и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Фонда, права и обязанности членов Комитета.

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Комитет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда;

независимые директоры – члены Совета директоров Фонда, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Фонда и Кодексом корпоративного управления Фонда;

ПоложениеПоложение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда;

Правление – исполнительный орган Фонда;

Совет директоров – Совет директоров Фонда - орган управления  Фонда;

Фонд – АО «Самрук-Қазына».

3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

4. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Фонда к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

5. Комитет создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

1) привлечения квалифицированных специалистов в составы Совета директоров, Правления, на должность Корпоративного секретаря;

2) формирования предложений для Совета директоров  об определении вознаграждения независимых директоров, условий оплаты труда и премирования членов Правления  и Корпоративного секретаря  в соответствии с целями, задачами и текущим положением Фонда и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях.

6. Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением, оценкой деятельности и вознаграждением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

7. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) подготовка квалификационных требований для кандидатов в независимые директоры и в эксперты комитетов Совета директоров,  на должность Корпоративного секретаря;

2) подготовка  рекомендаций для Совета директоров по кандидатам в независимые директоры и в эксперты комитетов Совета директоров,на должность Корпоративного секретаря;

3) предоставление рекомендаций по  политике введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;

4) формирование предложений для Совета директоров об избрании  членов Правления (за исключением Председателя Правления);

5) предоставление рекомендаций по политике и структуре вознаграждения независимых директоров, оплате труда и премирования членов Правления, Корпоративного секретаря;

6) внесение предложений в Совет директоров по определению размера вознаграждения независимых директоров, размера и условий оплаты труда и премирования членов Правления, Корпоративного секретаря.

При  рассмотрении вознаграждения вышеуказанной категории лиц принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей,  ключевых показателей деятельности Фонда, утвержденных Единственным акционером в Стратегии развития Фонда, оценку их деятельности согласно внутренним документам, утвержденным Советом директоров,  а также результаты  анализа уровня оплаты труда в других, аналогичных по виду и масштабам деятельности, компаниях;

7) разработка мотивационных ключевых показателей деятельности  (КПД) для членов Правления, Корпоративного секретаря и предоставление их Совету директоров на утверждение;

8) предоставление рекомендаций по политике оценки деятельности членов Правления;

9) проведение оценки деятельности членов Правления, Корпоративного секретаря, рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам работы за отчетный период в соответствии с внутренними документами Фонда, утвержденными Советом директоров.

10) рассмотрение и предоставление рекомендаций по  вопросу политики планирования преемственности руководящих работников, формирования планов преемственности, оценки эффективности реализации планов преемственности и формирования кадрового резерва;

11) рассмотрение вопроса повышения квалификации членами Совета директоров;

12) подготовка рекомендаций по вопросу привлечения внешних экспертов и консультантов;

13) утверждение плана работы Комитета на соответствующий год;

14) предоставление рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Фонда;

15) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

8.  Комитет/члены Комитета вправе:

1)  запрашивать в пределах функциональных обязанностей документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, секретарей комитетов Совета директоров и иных работников Фонда. Информация и документы, изложенные выше, в установленном порядке передаются  Корпоративным секретарем/Службой Корпоративного секретаря. Фонд обязан в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

2) приглашать членов Совета директоров, не являющихся членами Комитета, членов Правления, Комитетов и иных лиц на заседания Комитета;

3) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Фонда на текущий год;

4) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров, Комитета по вопросам своей деятельности;

5) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

6) пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Фонда и необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

9. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Фонда в целом и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Фонда;

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного назначения, оценки деятельности и/или вознаграждения;

4) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

5) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров, Комитетом;

6) сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

10. Комитет создается Советом директоров из его членов, один из которых назначается Председателем Комитета, и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Комитет должен состоять как минимум из одного независимого директора, при этом Председатель Совета директоров является Председателем Комитета. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве члена Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета. Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

11. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2) утверждает повестку дня заседаний Комитета;

3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

12. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

13. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь и/или Заместитель Корпоративного секретаря – Руководитель Службы Корпоративного секретаря.

14. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации. 

15. Заседания Комитета проводятся по ежегодному плану, утвержденному  решением  Комитета.

16. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

17. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Совета директоров, Единственного акционера, а также по письменному обращению Председателя Правления.

18. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

19. Заседание Комитета является правомочным, если в нем приняли участие не менее двух членов Комитета.

20. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

21. Никто, кроме Председателя Комитета и его членов, не имеет право присутствовать на заседаниях Комитета. Секретарь Комитета вправе присутствовать на заседаниях Комитета, кроме тех заседаний, на которых обсуждаются вопросы его назначения, оценки деятельности и вознаграждения. Присутствие на заседаниях Комитетов остальных лиц, без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета, допускается только по приглашению Комитета.

22. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

23. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.  

24. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых после подписания направляется Совету директоров с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций.

25. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о его текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

26. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе Комитета.

27. В тех случаях, когда независимые директора и/или иные работники Фонда задействованы в консультационной деятельности или оказании содействия Комитету, последнему необходимо выявить и предотвратить конфликт интересов. Ни одно лицо не должно быть вовлечено в процесс определения собственного назначения, оценки деятельности  и  вознаграждения.

написать комментарий

Для комментирования авторизуйтесь:

комментарии

Яндекс.Метрика