Комитеты при Правлении
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Основной целью Инвестиционно-стратегического комитета является повышение эффективности процесса принятия управленческих решений в рамках управления портфелем активов Фонда. Комитет призван обеспечивать достижение стратегических КПД Фонда через координацию и формулирование рекомендаций и предложений по ключевым вопросам. Это включает в себя создание условий для риск-ориентированного подхода к принятию решений по вопросам:
- Стратегического развития Фонда и ПК;
- Управления Портфелем активов Фонда и портфелем Инвестиционных проектов Фонда и ПК;
- Управления рисками (финансовые, инвестиционные, операционные);
- Реализации Инвестиционной политики, Кредитной политики, Политики управления долгом и финансовой устойчивостью;
- Реализации Корпоративных стандартов по инвестиционной деятельности, по стратегическому и бизнес-планированию, управлению крупными капитальными проектами.
В 2024 году было проведено 79 заседаний Инвестиционно-стратегического комитета Фонда.
КАДРОВЫЙ КОМИТЕТ
Задача Кадрового комитета состоит в координации исполнения кадровой политики Фонда, разработке рекомендаций по управлению человеческими ресурсами, а также в предоставлении методологической и аналитической поддержки в области HR для компаний, входящих в группу Фонда.
Состав Кадрового комитета определяется решением Правления Фонда и состоит не менее чем из 5 (пяти) постоянных членов, включая председателя Кадрового комитета. В работе Кадрового комитета принимают участие представители Рабочего органа и секретаря Комитета (без права голоса).
В 2024 году было проведено 11 заседаний Кадрового комитета Фонда, из которых 1 очное и 10 заочных заседаний. Всего было рассмотрено 16 вопросов, по которым принято 34 решений.
В частности, на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- Вопросы оценки должностей (грейдов) отдельных работников Фонда;
- Вопросы пересмотра должностных окладов отдельных работников Фонда;
- Вопросы единовременного премирования работников Фонда;
- Вопросы обучения и профессионального развития отдельных работников Фонда;
- Вопросы о награждении работников группы Фонда ко Дню Республики;
- Вопросы касательно итоговых оценок по результатам второго полугодия 2024 года отдельных работников Фонда.
СОВЕТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
Совет по модернизации выполняет функции управления и координации деятельности по реализации программы трансформации в составе группы Фонда, а также по внедрению передовых управленческих практик, технологий и стандартов. Этот орган является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Правлении Фонда, и его решения имеют важное значение для успешной реализации Программы трансформации.
Основными задачами Совета по модернизации являются:
- Определение содержания, основных направлений, вопросов финансирования, ключевых показателей эффективности, охвата и сроков реализации Программы трансформации;
- Координация внедрения Программы трансформации по функциональным направлениям деятельности Фонда и компаний;
- Обеспечение коммуникации между участниками Программы трансформации в Фонде и компаниях;
- Осуществление контроля за соблюдением единых требований к качеству внедрения Программы трансформации;
- Мониторинг реализации Программы трансформации, осуществление оценки, анализ результатов внедрения изменений, корректировка самой Программы;
- Оперативное рассмотрение вопросов и проблем, возникающих в ходе реализации Программы трансформации, в том числе вопросов и проблем, имеющих общий характер для нескольких компаний.
Инициирование вынесения на рассмотрение соответствующих органов Фонда и государственных органов Республики Казахстан вопросов в рамках реализации Программы трансформации. В 2024 году заседаний не проводилось.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Научно-технический совет в АО «Самрук-Қазына» был создан в 2019 году. Основная роль совета состоит в коллегиальном и транспарентном процессе принятия решений, выборе, учете, мониторинге и контроле проектов по НИОКР и инновациям для обеспечения национального благосостояния.
В 2022 году был утвержден «Корпоративный стандарт по НИОКР и инновациям АО «Самрук-Қазына» в новой редакции, который регламентирует единый подход в управлении НИОКР и инновационным портфелем группы Фонда.
За 2024 год было проведено 11 заседаний Научно-технического совета, по итогам которых одобрено к финансированию 19 перспективных проектов, заключено 4 проекта. В целом рассмотрено более 57 заявок на научно-исследовательские разработки.
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (HSE)
В 2024 году Комитет по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды продолжил координацию по улучшению условий труда и безаварийности производства в компаниях Фонда.
Данный комитет, функционирующий с 2019 года, эффективно выполняет функции платформы для диалога, обсуждения актуальных проблем, обмена опытом и представления стратегических инициатив и идей в сфере охраны труда и безопасности.
В сентябре 2024 года очередное 39-е заседание Комитета было проведено под председательством Управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда Фонда, первым руководителям портфельных компаний даны конкретные поручения для исполнения.
Заседание было посвящено обсуждению результатов проведенных перекрестных аудитов в области производственной безопасности по итогам последних двух лет.
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Комитет по устойчивому развитию создан с целью разработки рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров ПК, а также для координации деятельности по устойчивому развитию в этих компаниях. Ключевые направления задачи Комитета включают:
- Внедрение системы планомерного и непрерывного следования принципам устойчивого развития;
- Разработка эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, демонстрирующей приверженность компании стандартам устойчивого развития;
- Обеспечение достижения стратегических целей Фонда и ПК без ущерба их устойчивости в долгосрочной перспективе с учетом интересов заинтересованных сторон.
В 2024 году заседаний не проводилось.
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Комитет по информационной безопасности осуществляет разработку рекомендаций для Правления Фонда относительно создания и развития единой системы информационной безопасности в рамках группы Фонда.
Пересмотрена структура положения Комитета по информационной безопасности, в рамках которой в число участников Комитета включены работники компании группы Фонда, непосредственно занимающиеся информационной безопасностью.
За отчетный период, в рамках заседания Комитета по информационной безопасности в Группе Фонда, рассматривались вопросы проведения инвентаризации IТ-оборудования, активного использования систем информационной безопасности, пересмотр организационной структуры ПК и ДЗО по обособленному статусу подразделений информационной безопасности, своевременного информирования Фонда об инцидентах информационной безопасности и согласование с Фондом кандидатов назначаемых на должности сотрудников по информационной безопасности.
В 2024 году было проведено 1 заседание Комитета по информационной безопасности.