Совет директоров
Совет директоров Фонда
Совет директоров Фонда является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство и контроль за деятельностью Правления Фонда. Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений Кодекса корпоративного управления Фонда.
Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Фонда, а также защиты прав Единственного акционера, ответственности за деятельность Фонда.
Совет директоров самостоятелен и независим при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции согласно Закону о Фонде, Кодексу и Уставу.
Советы директоров в портфельных компаниях играют ключевую роль в обеспечении прозрачности, законности и эффективности деятельности компаний. Они несут ответственность за управление исполнительными органами, реализацию стратегий и планов развития, а также осуществляют контроль за мерами, направленными на предотвращение коррупции и укрепление системы управления рисками и внутреннего контроля.
В соответствии с Кодексом корпоративного управления Фонда, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет до 60% от общего количества членов Совета директоров.
Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем при условии удовлетворительных результатов деятельности может быть переизбрание еще на срок до трех лет. По состоянию на апрель 2025 года в составе Совета директоров два члена со сроком пребывания в составе Совета директоров менее года, четыре члена Совета директоров – со сроком пребывания более года, и один – со сроком более трех лет.
За 2024 год было проведено 17 заседаний Совета директоров Фонда. Всего рассмотрено 83 вопроса, по которым приняты соответствующие решения и даны 202 поручения. Одним из ключевых вопросов на заседаниях Совета директоров был мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых Группой Фонда, в рамках определенного Единственным акционером списка.
Количество заседаний Совета директоров
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Количество заседаний | 10 (8 очных/2 заочных) | 18 (12 очных/6 заочных) | 20 (8 очных/ 12 заочных) | 17 (4 очных/13 заочных) |
| Количество вопросов | 116 | 121 | 111 | 83 |
Критерии отбора и избрания членов Совета директоров, включая независимых директоров, устанавливаются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и определены Уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления, а также Положением о Совете директоров Фонда и Правилами конкурсного отбора независимых директоров Фонда.
Состав Совета директоров Фонда формируется из числа следующих лиц: Премьер- Министр Республики Казахстан – представитель Единственного акционера Фонда, помощник Президента Республики Казахстан, четыре независимых директора, Председатель Правления Фонда.
Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.
Согласно положениям Кодекса корпоративного управления Фонда, при отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:
- опыт работы на руководящих должностях;
- опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- стаж работы;
- образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- деловая репутация;
- наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров организации.
Комплаенс подразделения Группы Фонда дают заключения о соответствии кандидатов портфельных компаний критериям независимости и наличия аффилированности, конфликта интересов перед тем, как включить кандидата в список кандидатов для избрания в качестве членов Совета директоров/Наблюдательных советов.
С учетом целей, задач, планов и отраслевых направлений деятельности компаний Фонда, согласно требованиям законодательства Казахстана, Кодекса корпоративного управления Фонда и внутренних нормативных документов Фонда, планомерно проводится работа по качественному обновлению профессионального состава Советов директоров и Наблюдательных советов в портфельных компаниях.
Составы Советов директоров обновляются в установленном порядке и сроки путем привлечения лучших экспертов, обладающих соответствующей отраслевой экспертизой и опытом работы, что особенно важно в рамках проводимых IPO портфельных компаний Фонда. За последние два года мы значительно усилили составы Советов директоров портфельных компаний. Привнесены новые компетенции и новый интересный опыт.
Каждый год мы проводим комплексную оценку эффективности работы комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына». Оценка проводится в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына», которое было обновлено в 2023 году в связи с вхождением в состав Совета директоров Премьер-Министра Республики Казахстан.
Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. В Фонде для оценки Совета директоров используется как метод самооценки, так и оценка с привлечением независимого консультанта.
Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и служат основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров.
В 2024 году под руководством председателя Совета директоров была проведена оценка деятельности Совета директоров Фонда путем анкетирования членов Совета директоров, его комитетов и Службы Корпоративного секретаря в форме самооценки. В целом, члены Совета директоров положительно оценили работу Совета директоров, отметив, что Совет директоров в полной мере понимает миссию, видение, стратегические направления, цели и основные задачи, проблемы и ценности Фонда и учитывает все вышеперечисленное при принятии решений по ключевым вопросам.
В отчетном году проведена оценка деятельности Совета директоров и Наблюдательных советов в портфельных компаниях. Согласно результатам оценки, работа Советов директоров и Наблюдательных советов во всех существенных аспектах соответствует большинству установленных критериев, и имеется достаточное подтверждение того, что Советы директоров и Наблюдательные советы осуществляют деятельность эффективно. Оценка деятельности за 2024 год будет проводиться в установленном порядке в 2025 году.